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天瑞电子(837601):公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性世界热点

来源：中财网时间：2023-05-08 21:07:22

证券代码：837601 证券简称：天瑞电子主办券商：国融证券

(相关资料图)

湖北天瑞电子股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

上市募集资金投资项目及其可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金概况

为进一步提升湖北天瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）的核心竞争力，促进公司的持续发展，基于当前国内外市场环境、产业发展趋势、技术水平等因素，公司就本次申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金（以下简称“本次募投项目”）进行了可行性分析。公司拟将本次募投项目的募集资金在扣除发行费用后的净额用于以下投资项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金投入（万元）
1	传感器自动化产线改扩建项目	6,026.39	6,026.39
2	新型传感器生产基地建设项目	4,073.83	4,073.83
合计	10,100.22	10,100.22

如公司本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分由公司自筹资金解决。如本次公开发行实际筹集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，募集资金到位后，由募集资金置换发行人预先已投入该等项目的自筹资金。

本次发行公司可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股份，获得的超额配售募集资金将用于公司补充流动资金及适用法律法规和证券监管部门允许的其他用途。提请股东大会授权董事会根据计划投资项目的实际进度及实际募集资金额对计划投入项目的金额进行适当调整。

公司根据募集资金管理制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。公司已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析，认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

二、表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2023年5月8日

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